“老板,我母亲马上过六十大寿, 我想给她定个生日蛋糕,在里面放两万元现金红包,给她个惊喜。”
8月14日, 在睢宁县李集镇经营一家蛋糕店的吴老板接到微信好友请求,对方表示想为即将过生日的母亲定制一个蛋糕,并要求把两万元现金放到生日蛋糕内。
“两万元的红包?不会是骗子吧!”吴老板心里犯了疑。蛋糕里放红包并不是新鲜事,但一般不超过2000元。两万元这么大的数额,吴老板还是第一次遇到。顾客表示是想给母亲一个惊喜,并会先将钱款打到吴老板账户,等取到钱后再进行制作。
随后,对方向吴老板要了银行卡号码,转账了23000元到其账户上,让吴老板帮忙取钱制作。扣除了蛋糕及其它糕点的200元费用,吴老板将剩下的22800元放进了蛋糕里,制作好后第一时间联系了对方。
对方表示,自己人在外地,会有其他亲属来拿蛋糕。当天下午,一名戴着口罩的年轻男子来到店内将蛋糕取走。
本以为做了一单不错的生意,可就在第二天,吴老板接到了银行的来电,称其涉嫌洗钱,自己接收顾客转账的账户因涉嫌接收违法犯罪资金被冻结。吴老板随即报警求助。
接警后,睢宁县公安局李集派出所民警迅速前往核实情况。经警方侦查,还有另一家蛋糕店遭遇同样情况。
民警表示,这是诈骗分子快速洗钱的一种新方式。犯罪分子将诈骗来的钱款,通过转账方式,在花店、蛋糕店等定制礼品盒,并以订婚、庆生等理由要求在鲜花、蛋糕中放大量现金,并通过外卖、跑腿等方式将礼盒送回犯罪分子手中。而商户往往出于成人之美的心态,不知不觉中成为犯罪分子的洗钱帮凶。
经过多日努力, 睢宁警方最终确定了取蛋糕男子的身份。8月21日,李集派出所民警在徐州市区成功将犯罪嫌疑人荣某某抓获。
目前,荣某某因掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。
帮助洗钱团伙跑腿的, 可能涉嫌 帮助信息网络犯罪活动罪 或 掩饰、隐瞒 犯罪所得、 犯罪所得收益罪 , 请大家谨防骗局。
1. 谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款;
2.不要随意提供自己的银行账户或收款二维码给他人过账,莫因一时小利,成为诈骗分子的“洗钱工具人”;
4. 个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如遇骗局,请立即报警求助。
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